Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Spinboss applica procedure antiriciclaggio e antiterrorismo coerenti con la licenza Curacao eGaming e gli standard del settore. L'obiettivo è impedire l'uso della piattaforma per occultare la provenienza illecita di fondi o finanziare attività vietate.

Approccio basato sul rischio

Profili, importi e pattern di deposito/prelievo sono valutati con scoring interno. Transazioni insolite — picchi improvvisi, smurfing, uso di metodi non coerenti con il profilo dichiarato — generano review manuale o richiesta documentale aggiuntiva.

Divieti operativi

È vietato depositare o prelevare per conto di terzi, condividere l'account o tentare di eludere i controlli con VPN/proxy non autorizzati. I fondi devono provenire da fonti lecite intestati al titolare del profilo.

Conservazione e segnalazioni

Registri di pagamento e dossier KYC sono conservati per i periodi previsti dalle policy interne. Laddove richiesto dalla normativa applicabile, l'operatore Ship può trasmettere segnalazioni alle autorità competenti senza preavviso al cliente sospetto.

Cooperazione del giocatore

Rifiutare di fornire documenti o spiegazioni sulle fonti dei fondi può portare al congelamento del saldo e alla chiusura dell'account. Completare tempestivamente le richieste riduce i tempi di sblocco dei prelievi legittimi.

Formazione interna

Il personale di compliance e supporto riceve aggiornamenti periodici su indicatori di rischio, gestione escalation e trattamento dei dati sensibili connessi alle indagini AML.